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두나무 업비트, 투명한 가상화폐 거래 지원 위해 '월드체크' 도입

조은아 기자2018/04/30 14:42

[머니투데이방송 MTN 조은아 기자]

가상화폐(암호화폐) 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 투명한 가상화폐 거래 지원과 고객알기제도(KYC) 강화를 위해 글로벌 지식정보 컨설팅 기업 톰슨 로이터와 손잡고 '월드 체크(World Check)'를 업계 최초로 도입한다고 30일 밝혔다.

월드 체크는 금융범죄, 부당취득 위험 대상으로 감시받고 있는 개인과 기업에 대한 정보를 식별해 알려주는 위기관리 데이터 기반 시스템이다. 이것을 적용하면 사기, 뇌물수수, 조직범죄, 테러와 관련된 불법 행위 주체를 빠르게 파악할 수 있다. 또 가상화폐 관련 범죄를 사전에 예측하여 부정거래와 금융사고 발생율을 낮추는 데 효과가 있다.
업비트는 이번 월드 체크 채택으로 보다 투명한 고객 확인 과정을 구축하게 됐다. 이를 통해 가상화폐를 이용한 자금세탁 방지(AML, Anti-money laundering) 및 불법자금조달 방지(CFT, Countering the financing of terrorism)가 가능하다.

불특정 개인이 업비트에 회원가입을 할 때 고객확인의무(CDD, Customer Due Diligence) 과정에서 회원 정보가 월드 체크 데이터와 대조되며, 보안상 범죄 및 테러와 연관되어 위험하다고 판단되는 경우 등록 절차가 즉시 중단된다. 요주의 대상으로 분석되는 경우 강화된 고객확인의무(EDD, Enhanced Due Diligence)를 시행한다.

또한 가입 이후에도 매일 월드 체크 데이터베이스와 대조해 기존 가입자의 제재 및 범죄기록을 확인한다. 이를 통해 가상화폐를 이용한 자금 세탁 행위와 테러자금 조성을 사전에 방지하고 차단할 수 있게 된다.

이석우 두나무 대표는 "자금흐름 추적 시스템인 체인널리시스 도입에 이어, 이번 월드 체크 도입으로 자금 세탁 방지 예방에 더욱 앞장서게 됐다"며 "투명하고 안전한 가상화폐 거래 환경을 만들기 위해 엄격한 시스템을 구축하고, 글로벌 거래소 시장을 이끄는 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.


[머니투데이방송 MTN = 조은아 기자 (echo@mtn.co.kr)]
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