MTN NEWS
 

최신뉴스

자금세탁 협의거래보고 급증...올해만 9만건 넘어

방명호

금융기관이 자금세탁 의심이 있는 거래에 대해 금융정보분석원에 보고하는 자금세탁 혐의거래보고가 급증하고 있습니다.

금융위원회 금융정보분석원은 2008년 한해동안 접수된 혐의거래보고는 92,093건으로 1년전보다 72.4%증가해 자금세탁방시제도를 시행한 2001년부터 2007년까지 6년동안 보고된 건수와 비슷한 건수가 접수됐다고 밝혔습니다.

분석원은 이 가운데 1만1246건을 상세 분석하고 검찰과 경찰 등 법집행기관에 5234건을 제공했다고 밝혔습니다.

유형별로는 조세포탈이 2178건으로 가장 많았고, 외국환 범죄 1974건, 일반형사 사건 등의 순으로 나타났습니다.

조세포탈 혐의거래 유형으로는 허위세금계산서 수수를 통한 부정환급이 57.6% 가장 비중이 많았고, 현금수입 업종 등에서의 매출누락, 국제거래를 통한 조세포탈 등도 적발됐습니다.

외국환 관련 혐의거래는 밀수출입·관세포탈 등 무역거래 관련 불법 외국환 거래가 85%로 대부분을 차지했고, 국외재산도피 관련도 12%에 이르렀습니다.



머니투데이방송의 기사에 대해 반론·정정추후 보도를 청구하실 분은 아래의 연락처로 연락주시길 바랍니다.

고충처리인 : 콘텐츠총괄부장 ombudsman@mtn.co.kr02)2077-6288

MTN 기자실

경제전문 기자들의 취재파일
전체보기

    Pick 튜브

    기사보다 더 깊은 이야기
    전체보기

    엔터코노미

    more

      많이본뉴스